? 交通銀行開戶_銀行開戶

交通銀行開戶介紹

  • 時間:2016-10-28
  • 作者:卓信
  • 來源:www.ymnkma.live

交通銀行簡介

交通銀行開戶交通銀行是中國近代以來延續歷史最悠久、最古老的銀行,也是近代中國的發鈔行之一。現為中國五大國有銀行之一。交通銀行是中國境內主要綜合金融服務提供商之一,并正在成為一家以商業銀行為主體,跨市場、國際化的大型銀行集團,業務范圍涵蓋商業銀行、投資銀行、證券、信托、金融租賃、基金管理、保險、離岸金融服務等諸多領域。

1、交通銀行離岸賬戶銀行業務經營如下的業務:

1)外匯存款、外匯貸款;

2)國際結算、同業拆借;

3)外匯擔保、外匯買賣;

4)咨詢、顧問業務;

5)離岸債券投資業務;

6)中國人民銀行批準的其他業務。

2、交通銀行離岸賬戶開立對象

非中華人民共和國居民,即指在境外(含港、澳、臺地區) 的自然人和法人、政府機構、國際組織及其他經濟組織。包括中資機構在海外的分支機構,但不包括境內機構在境外的代表處和辦事處。

交通銀行開戶條件

 

序號

所需資料

備注

1

公司全套文件

1、我司協助注冊的離岸公司全套文件

2、所有更改股東,更改公司名稱,增加注冊資本的公司,必須將會議記錄及會計師簽署的文件一并提交銀行(如果在銀行有留簽字印的,更改公司名稱后簽字印也一并提交銀行)

3、超過一年的公司,必須提交年報 、會議記錄及會計師簽署的文件給銀行

2

身份證明

中國身份證、私章

3

銀行證明

銀行個人最近6個月流水賬單

4

其他文件

1、國內有公司的,提供國內公司營業執照或者公司的購、銷發票和合同,作為銀行參考之用

 

注:請確保預留給銀行的通訊地址、手機號碼、常用郵箱有效,如果收到銀行的調查表格,比如合規調查表格;

交通銀行開戶流程

1、預約銀行:

1)我司提前1周預約交通銀行,確定開戶時間

2、面簽

1)攜帶開戶所需資料(見本文)給予交通銀行備檔

2)面簽需董事本人至銀行

3)填寫銀行開戶的相關表格

3、銀行審核:

審核不通過的因素:

(1)公司名字含集團、信托、投資等敏感字眼(需要出具相關的文件合同證明公司的資質);

(2)董事未年滿三十歲;

(3)業務往來國家涉及高危國家,如伊朗、朝鮮、阿富汗、伊拉克等;

(4)特殊產品或特殊行業,如環保、房地產、證券等;

4、辦理開戶

經交通銀行有權簽字人簽署同意,編發帳號,登記開銷戶登記簿,發出已開立帳戶通知書,給予帳號。

5、開戶費用

開戶金根據交通銀行提供的賬號于三個月內匯入不低于USD50,000.00或等值的其他外幣(不收取現金)后賬戶生效。

招商銀行賬戶使用注意事項

1、合規合法使用賬戶。不要給其他人代收款,堅決杜絕和地下錢莊資金往來,避免接收受制裁國家的款項一定要明確款項來源;

2、公司貿易盡量采取公對公,最好使用一部分L/C以確認您的貿易身份;

3、不要大額資金整存整取;

4、賬戶需經常運作,超過3個月不活動的賬戶將會被關閉;

5、保留好銀行月結單及水單,公司各項開支票據,以備后用之需;

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